IMPERATRIZ – Uma operação da Polícia Civil do Maranhão desarticulou um esquema de fraudes eletrônicas que causou prejuízo superior a R$ 300 mil a um banco digital.
A ação foi realizada nesta quarta-feira (18), em Imperatriz, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, e resultou na prisão em flagrante de um suspeito.
Golpe envolvia uso indevido do FGTS
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias em nome de terceiros.
Após isso, os suspeitos:
- contratavam empréstimos com base na antecipação do FGTS
- transferiam os valores via PIX
- realizavam saques e compras no comércio
O esquema explorava falhas no sistema financeiro digital.
Estratégia era driblar sistemas de segurança
Para evitar rastreamento, os criminosos utilizavam uma técnica conhecida no meio financeiro:
- divisão dos valores em várias transações menores
- realização de operações de teste
- pulverização dos recursos em diferentes contas
Essa prática dificultava a identificação imediata das fraudes.
Imperatriz era ponto-chave da operação
De acordo com a polícia, dois suspeitos com atuação relevante no esquema foram identificados na cidade.
Eles seriam responsáveis por:
- movimentar os valores desviados
- indicar beneficiários para recebimento do dinheiro
Equipamentos e dinheiro foram apreendidos
Durante a operação, os policiais encontraram uma verdadeira estrutura de fraude:
- 3 notebooks
- 5 celulares
- 2 máquinas de cartão
- 2 tablets
- 9 pendrives
- R$ 160 mil em dinheiro
Além disso, foram apreendidas armas de fogo:
- revólver calibre .38
- pistola belga FN M1905
- espingarda calibre .22
Investigação continua e pode revelar mais envolvidos
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes do esquema.
A suspeita é de que o grupo atue de forma organizada e com ramificações em outros estados.
Alerta para golpes digitais cresce no país
O caso reforça o aumento de crimes virtuais no Brasil, especialmente envolvendo:
- bancos digitais
- benefícios sociais
- dados pessoais
Especialistas alertam para a importância de proteger informações e desconfiar de ofertas financeiras suspeitas.
