A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de combater crimes relacionados a organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A operação visa desarticular uma rede criminosa que, segundo as investigações, atua em práticas ilícitas no setor financeiro.
Mandados de Busca e Apreensão em Diversos Estados
A operação está sendo realizada em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpre 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de reunir provas e interromper as atividades do grupo investigado. Além disso, foram determinadas medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores, que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
Alvos da Operação
Os principais alvos da operação incluem Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que é o foco principal da investigação. Além dele, também estão sendo investigados Nelson Tanure, empresário e investidor, Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master, e João Carlos Mansur, ex-presidente e fundador da gestora de fundos Reag Investimentos.
Os mandados de busca e apreensão visam a coletar informações e documentos que comprovem a atuação da organização criminosa no setor financeiro. A investigação tem como foco a manipulação de mercado e a prática de crimes financeiros que prejudicam a economia e a integridade do sistema bancário.
Objetivo da Operação e Medidas Judiciais
A operação tem o intuito de interromper a atuação da organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações. A PF está focada em desmantelar o esquema financeiro ilegal e recuperar o montante desviado, que ultrapassa R$ 5,7 bilhões, com medidas judiciais rigorosas, incluindo a apreensão de bens e bloqueios de valores.
A ação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisou os fundamentos da investigação e deu a ordem para que a PF procedesse com o cumprimento dos mandados. O combate à lavagem de dinheiro e à manipulação de mercado é uma prioridade nas investigações, uma vez que esses crimes afetam a transparência e a confiança no sistema financeiro brasileiro.
O Impacto da Operação na Economia e no Sistema Financeiro
Com a intensificação da Operação Compliance Zero, o foco está na responsabilização de indivíduos e grupos que manipulam o mercado financeiro para benefício próprio, prejudicando investidores e desestabilizando o setor. A operação é uma resposta das autoridades brasileiras a crimes que afetam a confiança pública nas instituições financeiras, buscando garantir a integridade do sistema e a recuperação dos recursos desviados.
A segunda fase da Operação Compliance Zero reflete o empenho da Polícia Federal e das autoridades brasileiras em combater crimes financeiros de grande escala e proteger o sistema financeiro nacional. A investigação continua, com o objetivo de desmantelar a organização criminosa e recuperar os ativos desviados, enquanto os suspeitos enfrentam a justiça.
