SÃO LUÍS – Na última quinta-feira (29), a Polícia Civil do Maranhão prendeu em flagrante um tesoureiro de uma agência bancária em São Luís, suspeito de desviar cerca de R$ 947.306 de sua própria instituição financeira. A prisão foi efetuada após investigações conduzidas pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), e revelou um esquema de manipulação de sistemas internos do banco.
Como funcionava o esquema de desvio
O tesoureiro utilizava sua função para acessar diretamente os mecanismos de controle financeiro da agência bancária, o que lhe possibilitou criar um esquema de depósitos fictícios. Ele inseria créditos artificiais em contas de terceiros, ainda em processo de identificação pela polícia. Para dificultar a detecção do desvio, o funcionário também alterava registros contábeis internos, de modo a encobrir qualquer inconsistência nos lançamentos financeiros.
De acordo com a Polícia Civil, os desfalques eram realizados por meio de manipulação dos sistemas internos, e o dinheiro desviado somava uma quantia considerável, impactando a instituição com um prejuízo de quase R$ 1 milhão.
Fraude detectada por auditoria interna
O esquema foi descoberto após uma auditoria interna feita pelo próprio banco, que apontou uma grande discrepância entre o valor físico em caixa e os registros inseridos nos sistemas financeiros. O levantamento identificou que valores significativos estavam sendo desviados sem justificativa. Diante dessa constatação, a instituição acionou a Polícia Civil, que deu início à investigação.
Prisão e apreensões
Com base nas evidências e na materialidade do crime, a equipe do Departamento de Combate a Crimes Financeiros (DCRIF/SEIC) conseguiu realizar a prisão em flagrante do tesoureiro. Durante a ação, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, incluindo computadores e dispositivos móveis que possivelmente foram utilizados para cometer as fraudes. Além disso, buscas adicionais foram iniciadas para rastrear o destino do dinheiro desviado e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
Investigações em andamento
As investigações continuam para apurar a totalidade dos envolvidos e garantir que todos os responsáveis pelo esquema de desvio sejam responsabilizados. A Polícia Civil também está trabalhando para identificar as contas beneficiadas pelos depósitos fictícios e garantir que as vítimas do crime sejam adequadamente compensadas.
Esse caso revela a vulnerabilidade dos sistemas financeiros internos e a importância de auditorias regulares para detectar irregularidades de forma eficiente. A polícia segue empenhada em esclarecer todos os detalhes do crime e garantir a responsabilização dos envolvidos.
